速递！国立科技: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

(资料图)

证券代码：300716            证券简称：国立科技       公告编号：2022-116                   广东国立科技股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假  记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、召开会议的基本情况审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   （1）现场会议时间：2022年12月29日(星期四) 15:00。   （2）网络投票时间：   ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月29日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；   ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12月29日（星期四）   （1） 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。   （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2） 公司董事、监事和高级管理人员。   （3） 公司聘请的律师。大厦二楼大会议室。    二、会议审议事项  本次会议提案如下：  上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。    三、提案编码：                                                 备注   提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏                                               目可以投票 非累积投票提案  上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。  上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。   三、会议登记等事项  （1） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股票账户卡办理登记手续；  （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；  （3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》                             （式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。（星期四）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的，须在2022年12月27日17:00点 之 前 送 达 或 传 真 （0769-  信函邮寄地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘办，邮编：523187；传真号码：0769-88387006。                            （信函或传真上请注明“2022年第四次临时股东大会”字样）时到达会议地点签到入场。  （1）会议联系人：李旋     叶健青  （2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006  （3）联系电子邮箱：guolikj@guoligroup.com.cn  （4）通讯地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘办   五、网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。   六、备查文件附件：  特此公告。                               广东国立科技股份有限公司董事会附件 1                 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序   （1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   （2） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。   股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件 2                广东国立科技股份有限公司  兹委托          先生（女士）代表              本人/本公司出席广东国立科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:                                备注   提案                          该列打勾 同意 反对 弃权                 提案名称   编码                          的栏目可                               以投票 非累积投  票提案委托人名称（签名或盖章）：身份证或统一社会信用代码:委托股东持股数量及持股性质:委托人股东账号:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:委托期限：自签署日至本次股东大会结束表示弃权。案进行表决。人需签字。附件 3                广东国立科技股份有限公司  个人股东姓名：               身份证号码：  法人股东名称：               统一社会信用代码：  股东账号：                 持股数量：  联系电话：                 电子邮箱：  联系地址：                 邮编：  代理人姓名（如适用）：           代理人身份证号码（如适用）：  发言意向及要点：  股东签字（法人股东盖章）：                                    年    月   日

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